La constructora Arquitectura e Ingeniería en Obras Tursco S.A. de C.V. carece de oficina fiscal que proporcionó en el contrato SSO-DIMSG-ICTP-SAN-ECO-05/2012, firmado con los Servicios de Salud del estado de Oaxaca para la edificación de 2 mil 257 sanitarios ecológicos, según se desprende de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado y de un recorrido realizado en la zona donde reportó el domicilio de las instalaciones.
Pero además, la misma empresa constructora que -de acuerdo con datos de licitaciones pública ha brindado servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Oaxaca y el Conalep- incurrió en otro delito al presentar documentos falsos de pólizas a nombre de la institución afianzadora Mapfre Finanzas S.A.
Durante la lectura de constancias en la rejilla de prácticas, y de acuerdo con documentos que existen en las causas penales instruidos contra del ex director de los Servicios de Salud del estado de Oaxaca, Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos y Rigoberto Josué Hernández Caballero, ex jefe de Unidad de Obras, Conservación y Mantenimiento de la dependencia, la constructora proporcionó el domicilio fiscal Camino Real 105-A, Guelatao, San Francisco Tutla, con código postal 71228.
Empresas al vapor
Para ello, también presentó la documentación del instrumento notarial número 31722, volumen 650 de fecha sábado 21 de julio 2012 (98 días antes de la adjudicación de la obra, que fue el 26 de octubre del 2012), pasado ante la fe de Rodolfo Morales Pazos, notario público número 94 del estado de Oaxaca.
Durante la firma del contrato, por parte de la constructora se presentó Isaac Abraham Flores Martínez, como administrador y representante único de la empresa y declaró que contaba con el equipo, capacidad y recursos para constructor los sanitarios ecológicos.
Para ello, mostró documentos de su registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicando que se encontraba al corriente de sus pagos y obligaciones fiscales.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, también firmó contratos con la empresa
Por parte de los Servicios de Salud, la dependencia abrió la cuenta número 4055945034 SSO Sanitarios ecológicos 2012, en el cual la Secretaría de Desarrollo Social depositó el dinero que cubrió la federación y el cual fue transferido a la cuenta bancaria de la constructora.
La cuenta fue cancelada el 25 de octubre del 2016, según obra en el expediente número 131/RA-A/2016, de la Dirección de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado.
PÓLIZAS FALSAS
Al firmar el contrato, el jueves 13 de diciembre del 2012, la empresa constructora presentó dos pólizas, una de garantía de anticipo y otra de garantía de cumplimiento de trabajos, ambas otorgadas por la institución afianzadora Mapfre Finanzas S.A.
Pero cuando el entonces director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de Servicios de Salud de Oaxaca, Víctor Hugo Santos León, requirió mediante oficio número 12C/2589/2013 del 18 de octubre del 2013 a la dirección de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia el inicio del procedimiento de rescisión administrativo del contrato de obra pública, confirmaron que las pólizas eran falsas.
Para ello, pidieron a la afianzadora que cubriera el importe del seguro, pero la firma contestó que nunca fueron otorgados los documentos, ello fue corroborado por un fiscal al acudir a las oficinas centrales en la Ciudad de México.
Con el oficio número 4C/4C.3/DAJ2280/2014, del 9 de septiembre del 2014, pidieron al Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca hacer efectivas las pólizas, pero el departamento jurídico de la citada empresa contestó que no las habían otorgado, confirmando que eran falsos los documentos que presentó la empresa constructora, .
Por ello, la Fiscalía General del Estado abrió otra línea de investigación por el uso de documento falso y se investigan a la empresa constructora; la firma, al parecer, no existía.
NO ENCUENTRAN A LA CONSTRUCTORA
De las investigaciones que realiza la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Fiscalía General del Estado, buscaron el domicilio fiscal que proporcionó la constructora en Camino Real 105-A, Guelatao en San Francisco Tutla del municipio de Santa Lucía del Camino, pero no la encontraron.
Al realizar un recorrido por la zona, NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca corroboró que el número no existe, sólo el 102 y sigue el 109, ni el inmueble.
En una búsqueda realizada en Internet, la empresa constructora aparece con el domicilio de Pino Suárez 511-A, en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Al acudir al lugar se encuentra bufetes jurídicos y departamentos, pero no la oficina de la constructora.
En Internet aparece la empresa con domicilio en José María Pino Suárez 511, pero en el inmueble sólo hay despachos jurídicos
Constructora, con trabajos de IMSS y Conalep
La empresa constructora Arquitectura e Ingeniería en Obras Tursco S.A. de C.V. , creada en 2012 logró contratos con dependencias, entre ellas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por adjudicación directa, según se puede consultar en las páginas electrónicas http://compras.imss.gob.mx/?P=imsscomprotipoproddet&pr=2015&corder=&cord...
Ahí se menciona que el 3 de marzo del 2015 la firma cobró 40 mil 600 pesos por servicios de conservación de bienes inmuebles y equipos al almacén delegacional.
La empresa realizó un estudio de levantamiento topográfico al Conalep de Salina Cruz
Otro contrato fue de 149 mil 999.99 pesos del 14 de noviembre del 2014, cuando ya tenía el problema en la Contraloría del Gobierno del estado y quien realizó la compra fue el almacén delegacional del IMSS en la entidad. http://compras.imss.gob.mx/?P=imsscomprodelfich&f=11313139&pr=2014&ref=%...
Y en el caso del Conalep, fue contratada para realizar un estudio de uso de suelo en el nuevo plantel en Salina Cruz, pero personas consultadas en la ciudad porteña indicaron que existe un plantel de hace más de 15 años y aún no han iniciado construcción alguna.
Problemas con el SAT
El 16 de febrero del año 2017, el Diario Oficial de la Federación envió el oficio 500[soft hyphen]05[soft hyphen]2017[soft hyphen]2457, mediante el cual notifica a 454 empresas de la República Mexicana que habrían realizado actividades inexistentes o son empresas simuladas y por lo cual les otorga un plazo para presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con artículo 69-B del primer Párrago del Código Fiscal de la Federación.
En el número 15 del listado aparece la empresa Arquitectura e Ingeniería en Obras Tursco S.A. de C.V. con el Registro Federal de Contribuyentes AEI120721B74 y menciona que el 13 de enero fue notificada para presentar la documentación http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472028&fecha=16/02/2017&p... 1/12.
El Diario Oficial de la Federación publicó la lista de empresas que podrían ser inexistentes o con operaciones simuladas y les dio un plazo para comprobar, entre ellas la que obtuvo el contrato con los SSO
Inscrita en el padrón de Sinfra
La misma empresa, en diciembre del 2015 fue inscrita en el padrón de contratistas de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado y en el cual señala como domicilio la calle de José María Pino Suárez número 511 interior 1B en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Al buscar la empresa, en el lugar hay dos despachos jurídicos y no se ubicó a la empresa constructora.
La ley contra empresas y operaciones falsas
“Artículo 69-B.- Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estadoemitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura ocapacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir,comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, quedichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia delas operaciones amparadas en tales comprobantes.En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren endicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Serviciode Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.
