GUADALAJARA, Jalisco.- Un infierno legal enfrentará Rafael Márquez para salir de la "lista negra" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con Douglas McNabb, abogado especializado en combatir sanciones de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), Rafa tardaría meses y hasta más de un año en limpiar su nombre debido a la burocracia excesiva.
"En términos simples es una pena de muerte económica, prácticamente de por vida", expresó el litigante que ha llevado decenas de casos.
"No hay un archivo formal que se pueda consultar, el Gobierno no está obligado a advertir a la persona, brindar un informe de las razones por las que se le incluyó o formular cargos criminales, es verdaderamente desafiante y lleno de obstáculos. No es un procedimiento de tribunales, sino administrativo y no del todo porque ellos ponen las reglas", expuso McNabb.
El defensor señaló que no existe un proceso de entrevista o interrogatorio con el "fichado" y todo el caso se realiza por medio de oficios y exclusivamente en Washington DC.
Por ejemplo, el representante legal debe nombrarse por medio de una carta y esperar alrededor de dos meses para ser aprobado por la OFAC, pues en este caso el futbolista no puede pagarle de su bolsillo -al estar fichado- y debe probar de dónde provienen los recursos.
Las autoridades también mandan un cuestionario tras otro que deben ser contestados por escrito y tardan también meses en encauzarlos; tampoco se contemplan testigos o toman mucho en cuenta pruebas financieras del señalado.
McNabb consideró que en la mayoría de los casos la medida es injusta y se utiliza a discreción.
Y todo por querer comprar un equipo
GUADALAJARA, Jalisco.- El intento por comprar un equipo en la ahora extinta Primera División A en el 2008 fue la primera pieza que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos encontró para indagar el nexo entre Rafael Márquez y Raúl Flores Hernández.
En el acta de la asamblea extraordinaria de accionistas del Club Deportivo Morumbí A.C., celebrada el 24 de junio de ese año, quedó registrada la integración del futbolista a la asociación.
"El todavía presidente en funciones (Flores Hernández) manifestó a los presentes que ha invitado a la presente asamblea a los señores Rafael Márquez Álvarez y Miguel Ángel Zepeda Espinoza, toda vez que con anterioridad y en repetidas ocasiones ambos le habían manifestado su deseo de pertenecer a la asociación", se lee en el documento, del cual CANCHA tiene una copia.
En el acta se indica que ambos futbolistas debían aportar 3 millones de pesos en 10 días, para formalizar su integración a la asociación, Márquez como secretario y Zepeda como tesorero.
Tras esta acción, Flores Hernández renunció a la asociación y a la presidencia, y asignó a su hijo, Raúl Flores Castro, en su lugar, quien aportó un capital de 6 millones 500 mil pesos.
En la Asamblea de ese año de la Primera A, el entonces presidente de la rama Enrique Bonilla avisó a los demás equipos que el grupo de Márquez, Zepeda y Flores entraría con un equipo en Tepic, de acuerdo con un directivo que estuvo presente y pidió el anonimato. Sin embargo, el enviado de Coras no llevaba completo el cuaderno de cargos que se debían cumplir.
"Fue por eso que no lo dejaron inscribir el equipo", recuerda la fuente.
ENFRENTARÁ BUROCRACIA
*Rafa no puede entrar a EU
*Necesita un tercero “limpio” que financie los costos legales
*Ningún banco puede hacer un movimiento a su nombre
*Toda la defensa es por escrito
*Las respuestas de la OFAC a los oficios demoran hasta uno o dos meses
*No hay un expediente en concreto del señalado; sólo de la investigación y no se tiene acceso a él
*Ningún juzgado intercedería por él, pues no es estadounidense
Bien empinado
GUADALAJARA.- Los 20 años de una brillante carrera se enturbiaron en sólo unas horas. Rafael Márquez está devastado, pues el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos llevó al defensa a vivir una catástrofe, pues se quedó sin equipo y no tiene acceso a su dinero.
La dependencia estadounidense vinculó a Márquez con una red de lavado de dinero, y hasta que no esclarezca la acusación volverá a jugar con el Atlas, en términos prácticos está separado de la institución. Los procesos legales que enfrentará el michoacano, según expertos, pueden alargarse meses, incluso años, por lo que esto podría ser el fin de su carrera.
El anhelo de retirarse tras jugar su quinto Mundial está en entredicho. El miércoles, luego de la conferencia en el Club Atlas Colomos que Márquez ofreció nervioso y al borde de las lágrimas, se reunió con la directiva rojinegra.
En la plática, los atlistas le propusieron terminar la relación laboral, argumentando que no tenían manera para pagarle, pues las cuentas del futbolista en México están congeladas luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda así lo ordenara.
Luego de esta acción se daría aviso a la PGR, quien abriría una carpeta de investigación de existir indicios de lavado de dinero, según explicaron fuentes ministeriales.
El dinero y propiedades de Rafa están comprometidos incluso si se encuentran en otro país, pues si EU tiene acuerdos y tratados con esos países, también las cuentas son congeladas, bajo la llamada Ley Patriot.
Incluso, las cuentas de su esposa, Jaydy Michel; su mamá, Rosa Alicia Álvarez y de su hermana, también quedaron inhabilitadas.
La crisis va más allá, pues una fuente cercana aseguró que no tiene dinero ni para los gastos corrientes. El martes, después del entrenamiento, su equipo de abogados le comunicó lo que iba a hacer público un día después la dependencia de EU.
Su cara se desencajó, desde entonces atraviesa un infierno que puede quemar su fortuna, su carrera y su tranquilidad.
El Club Atlas emitió ayer un comunicado en el que expuso su apoyo al jugador y en el que también comunica que Márquez, quien lleva dos días sin entrenar, volverá hasta que disipe su acusación. La Femexfut, de igual manera le extendió su apoyo, pero no aclaró si sería llamado a la selección nacional o no.
Reciben mucho cariño
La Fundación Futbol y Corazón de Rafael Márquez, vinculada por el Departamento del Tesoro de EU a una red de lavado de dinero al servicio del narcotraficante Raúl Flores, incrementó sus donaciones en efectivo hasta 402% en seis años. Más 12 millones en especie.
77,200,000
Recaudó durante seis añosDONATIVO EN MDP AÑO
4.6 - 2010
5.9 - 2011
12.8 - 2012
11.2 - 2013
19.4 - 2014
23.3 - 2015
66.9
millones recibió la fundación de Márquez de 2012 a 2015
Y se hacen compadres
Raúl Flores siempre ha sido un enamorado del futbol, más de jugarlo que de verlo, y organizaba cascaritas en sus instalaciones del Club Morumbí.
“Por ahí veías a sus amigos, futbolistas y políticos, pero nunca algo que te hiciera pensar que se trataba de algo ilegal”, refiere uno de sus amigos. Flores Castro “Junior” era el máximo fan de Márquez y se ganó su amistad, al grado que es padrino de Rafaela, primogénita del futbolista a quien bautizó en Mónaco.
