La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de México (UIF) formuló denuncias en las que afirma que Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública federal, utilizó un entramado de empresas fachada para ocultar y trasladar alrededor de 50 millones de dólares en sobornos que recibió del crimen organizado, cuando era funcionario del gobierno de México durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).
De acuerdo con declaraciones de Santiago Nieto, titular de la UIF, hechas a Univisión, las empresas investigadas muy probablemente recibieron "recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de García Luna", dijo el zar antilavado de México.
Actualmente, este exfuncionario, detenido a finales del año pasado en Estados Unidos, enfrenta un proceso judicial en ese país, por presuntamente haber conspirado para introducir cocaína a Norteamérica y falsear declaraciones, por lo que espera juicio en una corte de del estado de Nueva York.
El titular de la UIF afirmó que, "cuando García Luna es detenido en Estados Unidos teníamos ya la investigación concluida. Estábamos preparando una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública y pudimos hacer un congelamiento de cuentas de forma inmediata", dijo Santiago Nieto, en entrevista a la cadena de TV hispana.
Nieto detalló que después del arresto de García Luna, presentó sendas denuncias penales por lavado de dinero y también aseguró que, en sus investigaciones, la UIF encontró todo el esquema de lavado de dinero de García Luna.
“Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo", dijo Nieto.
Añadió que “una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería".
Entre las averiguaciones de la Unidad de Inteligencia, se halló que los recursos fueron trasladados a distintos países, como Panamá, Hong Kong, Barbados Chipre, Curazao, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.
Las cuentas bancarias de García Luna, su familia y socios: Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla fueron congeladas por instrucción de la Secretaria de Hacienda, dijo Santiago Nieto.
Asimismo, se congelaron las cuentas de las empresas de García Luna y los Weinberg, las cuales dijo el jefe de la UIF que tienen ya, 6 meses de haber sido congeladas.
De acuerdo con Santiago Nieto, la familia Weinberg ganó millones en contratos de seguridad del gobierno de México y fueron quienes financiaban la lujosa vida que tenía García Luna en Miami. "Nuestro punto de vista es que son socios y son las personas, apoderados legales, de la empresa que mantenían el estilo de vida de García Luna en Miami", dijo Nieto.
